ENTRE TODOS: LA GRAN EVASION (I)
Amigos: “cuando la
injusticia se vuelve ley, la rebelión se vuelve deber” (Thomas Jefferson). “El
que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y con la
guerra”. (Winston Churchill). Hoy voy a
indicaros, las distintas fases por las que mi dinero tu dinero, nuestro dinero,
se convierte por los amigos de lo ajeno, en moneda de cambio, y como buen mago,
ari hop, desaparece de nuestros manos, de las manos de todos. Y cual ave fénix
resurge en distintas partes del mundo que viven de ello y por lo tanto
(deberían ser nuclearizadas, o sea bommm).
a nombre de nadie, pero con números y letras que solo uno, el amigo de
lo ajeno sabe, para a su vez, desviarlos a diferentes empresas que no existen
en la practica aunque si en los papeles a nombre de testaferros de estos
canallas. Y todo ello, durante años, inadvertido, por las haciendas
correspondientes de los diferentes países del orbe mundial. O al menos quiero creer eso, aunque también
está en proceso de estudio. Con la misma, vamos allá, quiero deciros, que
saldrá en dos partes, pues aunque no es muy farragoso, intentare sintetizar lo
máximo posible, si tiene la intensidad adecuada para cubrir dos partes
mínimo. “ La Ley 19/1993, del 28 de Diciembre
define el blanqueo de capitales como: La adquisición, conversión, utilización o
transmisión de bienes procedentes de actividades delictivas y/o ilegales, para
ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en a
actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como
la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización,
disposición, movimientos de la propiedad o derechos sobre los mismos”. A la
pregunta de, ¿Por qué constituye en delito el Blanqueo de Capitales?. Hay que
responder que, las actividades de mayor
lucro, proceden de delitos como, trafico ilegal de drogas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, asi como el dinero
obtenido procedente del tráfico de armas y/o de actividades ilegales de grupos
mafiosos organizados. En los países en los que el blanqueo de dinero es un
delito, se intenta mitigar la justificación y combatir de forma efectiva las
actividades anteriormente mencionadas. El blanqueo en si, constituye un delito
no por la propia utilización del dinero, sino por el encubrimiento de su origen
ilegal, de no ser así, se estaría
contribuyendo a dar utilidad al delito cometido, y a su vez, darle una ventaja
económica por su acción delictiva por si misma. El dinero “sucio”, pasa por
distintas fases que podemos identificar como sigue.:
1.- Etapa de efectivo o de acumulación de ganancias, en la que el dinero obtenido de los
intercambios de mercancías (drogas, armas, trata de mujeres, cohechos
prevaricaciones etc.), es sucesivamente acumulado utilizando el sistema
financiero para la ocultación de su origen mediante practicas del siguiente
estilo:
a) Apertura de numerosas cuentas
en diversas entidades en las que se van realizando pequeños depósitos en
metálico y cuya suma conjunta resulta cuantiosa.
b) Depósitos importantes no
usuales de dinero efectivo hechos por personas o sociedades cuyas actividades
aparentes de negocio, normalmente se generarían utilizando cheques u otros
instrumentos negociables. Aquí, lo
dejamos por hoy, el próximo día seguiremos.
Un saludo a todos amigos, Saude e Terra.
Fdo. Eduardo JJ Rubianes Calvo
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