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domingo, 8 de noviembre de 2015

EDUARDO RUBIANES

ENTRE TODOS:                 LA GRAN EVASION (I)


            Amigos: “cuando la injusticia se vuelve ley, la rebelión se vuelve deber” (Thomas Jefferson). “El que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y con la guerra”. (Winston Churchill).   Hoy voy a indicaros, las distintas fases por las que mi dinero tu dinero, nuestro dinero, se convierte por los amigos de lo ajeno, en moneda de cambio, y como buen mago, ari hop, desaparece de nuestros manos, de las manos de todos. Y cual ave fénix resurge en distintas partes del mundo que viven de ello y por lo tanto (deberían ser nuclearizadas, o sea bommm).  a nombre de nadie, pero con números y letras que solo uno, el amigo de lo ajeno sabe, para a su vez, desviarlos a diferentes empresas que no existen en la practica aunque si en los papeles a nombre de testaferros de estos canallas. Y todo ello, durante años, inadvertido, por las haciendas correspondientes de los diferentes países del orbe mundial.  O al menos quiero creer eso, aunque también está en proceso de estudio. Con la misma, vamos allá, quiero deciros, que saldrá en dos partes, pues aunque no es muy farragoso, intentare sintetizar lo máximo posible, si tiene la intensidad adecuada para cubrir dos partes mínimo.  “ La Ley 19/1993, del 28 de Diciembre define el blanqueo de capitales como: La adquisición, conversión, utilización o transmisión de bienes procedentes de actividades delictivas y/o ilegales, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en a actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos de la propiedad o derechos sobre los mismos”. A la pregunta de, ¿Por qué constituye en delito el Blanqueo de Capitales?. Hay que responder que,  las actividades de mayor lucro, proceden de delitos como,  trafico  ilegal de drogas,  estupefacientes o sustancias psicotrópicas,  asi como el dinero obtenido procedente del tráfico de armas y/o de actividades ilegales de grupos mafiosos organizados. En los países en los que el blanqueo de dinero es un delito, se intenta mitigar la justificación y combatir de forma efectiva las actividades anteriormente mencionadas. El blanqueo en si, constituye un delito no por la propia utilización del dinero, sino por el encubrimiento de su origen ilegal, de no ser así,  se estaría contribuyendo a dar utilidad al delito cometido, y a su vez, darle una ventaja económica por su acción delictiva por si misma. El dinero “sucio”, pasa por distintas fases que podemos identificar como sigue.:
1.- Etapa de efectivo o de acumulación de ganancias,  en la que el dinero obtenido de los intercambios de mercancías (drogas, armas, trata de mujeres, cohechos prevaricaciones etc.), es sucesivamente acumulado utilizando el sistema financiero para la ocultación de su origen mediante practicas del siguiente estilo:  
a)  Apertura de numerosas cuentas en diversas entidades en las que se van realizando pequeños depósitos en metálico y cuya suma conjunta resulta cuantiosa.
b)  Depósitos importantes no usuales de dinero efectivo hechos por personas o sociedades cuyas actividades aparentes de negocio, normalmente se generarían utilizando cheques u otros instrumentos negociables.  Aquí, lo dejamos por hoy, el próximo día seguiremos.  Un saludo a todos amigos, Saude e Terra.

                                                                                     Fdo. Eduardo JJ Rubianes Calvo 

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